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TODOS CONTRA EL FRAUDE EN EL SECTOR Y A FAVOR DE SANCIONES EJEMPLARES Al cierre de este número, saltaba un bombazo en el sector: la Agencia Tributaria y la Policía Nacional descubren un ‘fraude carrusel’ intracomunitario de IVA en el sector de neumáticos de más de 23,5 millones de euros cometidos entre 2017 y 2020, con la detención de 22 personas y 9 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales de mercantiles en España, como les anticipamos más abajo y pueden leer al detalle en www.europneus.es. La propia Agencia Tributaria desvela que la operación arrancó en 2018... y el 26 de noviembre 2018, ‘EuroPneus’ publicaba en su web que “ADINE denuncia el “fraude carrusel” del IVA en el mercado y anuncia acciones legales a gran escala para combatirlo con el apoyo de Aduanas”. La ‘cruzada’ contra el ‘fraude carrusel’ de IVA había comenzado y sólo la pandemia por el Covid-19 ha demorado las detenciones por “delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal”. Todos los actores consultados por ‘EuroPneus’ coinciden: “Todos contra el fraude y a favor de sanciones ejemplares para erradicarlo”. ÚLTIMA HORA ¡¡¡HACIENDA Y POLICÍA DESCUBREN UN FRAUDE INTRACOMUNITARIO DE IVA EN EL SECTOR DE NEUMÁTICOS DE MÁS DE 23,5 MILLONES DE EUROS!!! ¡Bombazo en el sector! La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han descubierto “un fraude intracomu- nitario de IVA en el sector de neumáticos de más de 23,5 millones de euros. Han sido detenidas 22 perso- nas y se han realizado 9 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes socia- les de mercantiles en España. Simulaban una serie de operaciones de compraventa de neumáticos nuevos entre empresas, perfectamente coordinadas, para dejar de ingresar las cuotas debidas del IVA y obtener devoluciones tributarias indebidas mediante la utilización del ‘fraude carrusel’. Este fraude permitía bajar el precio de las mercancías por debajo del de mercado, concentrando el negocio de la venta de neumáti- cos a las distribuidoras, al hacer más complicado competir con los precios generados. Se investigan deli- tos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal que se habrían cometido entre los años 2017 y 2020”. (Más información en www.europneus.es) PÁG.3 CORREO ELECTRÓNICO ALCALÁ, 9 28071 - MADRID TEL: 91 595 80 71/2 FAX: 91 595 84 66 secretaria.prensa@hacienda.gob.es Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Página 1 de 3 www.hacienda.gob.es MINIS TERIO DE HACIENDA GABINETE DE PRENSA Y FUNCIÓN PÚBLICA Operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional Descubierto un fraude intracomunitario de IVA en el sector de neumáticos de más de 23,5 millones de euros Han sido detenidas 22 personas y se han realizado 9 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales de mercantiles en España Simulaban una serie de operaciones de compraventa de neumáticos nuevos entre empresas, perfectamente coordinadas, para dejar de ingresar las cuotas debidas del IVA y obtener devoluciones tributarias indebidas mediante la utilización del ‘fraude carrusel’ Este fraude permitía bajar el precio de las mercancías por debajo del de mercado, concentrando el negocio de la venta de neumáticos a las distribuidoras, al hacer más complicado competir con los precios generados Se investigan delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal que se habrían cometido entre los años 2017 y 2020 15 de junio de 2022.- Funcionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional, han desarticulado tres organizaciones criminales que actuaban de manera coordinada en el territorio nacional, cuyo principal objetivo consistía en la defraudación al erario público mediante la creación de un entramado societario transnacional que simulaba una serie de operaciones de compraventa de neumáticos nuevos entre empresas perfectamente coordinadas para dejar de ingresar las cuotas debidas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) AGENCIA TRIBUTARIA Nota de prensa
